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洗錢案例:嫌疑人拒不配合調(diào)查,銀行賬戶“說”出真相

發(fā)布時間:2023-03-23 15:45:51 搜索

巨額非法集資所得流向不明,涉嫌洗錢的犯罪嫌疑人卻三緘其口,堅稱“不知情”。檢察官經(jīng)過抽絲剝繭、深挖細查,最終依法追訴3名洗錢犯。近日,經(jīng)上海市浦東新區(qū)檢察院提起公訴,法院以洗錢罪判處被告人葛某有期徒刑九個月,被告人黃某甲有期徒刑一年,緩刑一年,被告人黃某乙有期徒刑十個月。

  2022年7月,浦東新區(qū)檢察院受理了一起非法吸收公眾存款、集資詐騙案。在上游非法集資案中,付某與趙某(均已判決)伙同他人先后成立投資公司,在未取得國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下,通過電視廣告、客戶見面會、口口相傳等方式公開宣傳,以虛構(gòu)公司持有銀行承兌匯票、銷售理財產(chǎn)品等方式,向社會不特定公眾非法募集資金,涉案金額巨大。

  巨額的非法集資所得都流向何處?起初,上海某會計師事務(wù)所提供的司法鑒定審計報告只顯示了涉案公司及犯罪嫌疑人相關(guān)銀行賬戶的資金流入情況。檢察官注意到,其中多次出現(xiàn)幾個固定銀行賬戶的單筆大額交易。于是,檢察官要求審計單位著重統(tǒng)計這些銀行賬戶的資金情況,緊扣資金流出、回流兩個關(guān)鍵節(jié)點,分析資金走向,形成完整的資金流向圖。

  由此,這些銀行賬戶背后的3人浮出水面。他們分別是付某的前妻葛某、趙某的妻子黃某甲以及親戚黃某乙。審計單位再次提供的資金流向圖清晰顯示,3人的幾張涉案銀行卡接收了幾百萬元到幾千萬元不等的資金,后全部轉(zhuǎn)出到該案的關(guān)聯(lián)人或關(guān)聯(lián)公司賬戶。

  但葛某等3人到案后,以“不清楚公司做什么業(yè)務(wù)”“不清楚銀行卡借出后作何使用”“不知道卡里的錢是怎么來的”等理由,拒不承認涉嫌洗錢罪。面對這一情況,檢察官一方面繼續(xù)對3人釋法說理,另一方面積極尋找其他突破口。

  針對葛某的“與付某感情破裂,已經(jīng)離婚”“不知道付某公司經(jīng)營情況”“銀行卡中流入資金為付某轉(zhuǎn)來的撫養(yǎng)費”等辯解,檢察官以查明的事實戳穿了她的謊言。首先,二人離婚恰逢付某的投資公司爆雷前夕,時間節(jié)點過于巧合。且公安辦案人員證明,付某被捕時第一反應(yīng)是電話通知葛某;其次,付某公司的財務(wù)人員在證言中提到,“葛某曾多次于經(jīng)營時間出現(xiàn)在付某公司”,可見葛某對付某公司基本經(jīng)營模式不知情的辯解并不可信。此外,檢察機關(guān)要求公安機關(guān)查明涉案銀行卡的開戶情況。經(jīng)查,涉案銀行卡由葛某開戶,且在付某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留期間,該銀行卡仍有多筆轉(zhuǎn)賬、消費交易記錄。

  一系列證據(jù)擺在面前,葛某最終在審查起訴階段如實供述,自己明知付某從事非法集資業(yè)務(wù),仍提供個人銀行賬戶給付某及其經(jīng)營的公司使用,幫助轉(zhuǎn)移非法募集的資金400余萬元。

在檢察官不斷耐心地釋法說理下,面對銀行開戶證明、資金交易記錄等證據(jù),黃某甲與黃某乙最終也如實供述,二人分別為趙某及其經(jīng)營的公司轉(zhuǎn)移非法募集的資金2000余萬元、3900余萬元。


來源
| 檢察日報、浦東檢察
、上海檢察

作者 | 王暢

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