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洗錢罪典型案例展播⑥黃某耿、黃某賢、鄭某純洗錢案

發(fā)布時間:2021-09-14 16:21:02 搜索

中國人民銀行廣州分行 1周前

【涉金融詐騙洗錢罪簡介】

金融詐騙犯罪是洗錢罪的七類上游犯罪之一。依據(jù)《刑法》191條規(guī)定,洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的,或者跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。其中,金融詐騙犯罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪等。

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人民銀行廣州分行成功推動涉金融詐騙洗錢案判決

----廣東揭陽黃某耿、黃某賢、鄭某純洗錢案

 

案情簡介

20204月起,黃某耿、黃某賢、鄭某純等3人通過向朱某立(另案處理)提供商家及支付寶賬戶的收款二維碼協(xié)助金融詐騙(信用卡詐騙)分子張某堅、李某凱等人收取詐騙款項34,087元,轉(zhuǎn)還上游詐騙分子朱某立26,827元。公訴機關(guān)認(rèn)為,黃某耿等3人明知是金融詐騙的所得,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),提供資金賬戶,其行為觸犯了《刑法》191條第一款第(一)項之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。鑒于黃某耿等3人有自首、退還被害人款項并認(rèn)罪等情節(jié),符合從輕處罰和從寬處理規(guī)定,黃某耿等3人同意使用簡易程序?qū)徖怼?/span>20201231日,揭陽市榕城區(qū)人民法院依法判處黃某耿犯洗錢罪,有期徒刑十個月,并處罰金人民幣五千元;判處黃某賢犯洗錢罪,有期徒刑八個月,并處罰金人民幣三千元;判處鄭某純犯洗錢罪,有期徒刑七個月,緩刑一年,并處罰金人民幣二千元。

洗錢的主要手法

(一)通過許諾給予轉(zhuǎn)賬比例利潤借用商家及個人收款二維碼。朱某立(另案處理)明知張某堅、李某凱(兩人均另案處理)從事金融詐騙活動,仍幫助尋找商家收款二維碼用于接收詐騙贓款,并許諾給予黃某耿、黃某賢、鄭某純等3人轉(zhuǎn)賬金額3%2.5%的利潤作為回報,借用其商家和個人支付寶賬戶收款二維碼。黃某耿等3人明知以上人員從事金融詐騙活動,仍向朱某立提供了自己經(jīng)營的兩家便利店商家二維碼及個人支付寶二維碼,在收款后扣除利潤并通過支付寶轉(zhuǎn)還朱某立。

(二)通過商家賬戶收款轉(zhuǎn)移到其他指定賬戶。朱某立在接收黃某耿、黃某賢、鄭某純等3人轉(zhuǎn)還的詐騙收款后,扣除利潤并將剩余收款轉(zhuǎn)到張某堅、李某凱指定賬戶,完成洗錢活動。

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圖:廣東揭陽黃某耿、黃某賢、鄭某純洗錢案

案件適用簡易程序

我國《刑事訴訟法》第214條規(guī)定,基層人民法院管轄的案件,符合下列條件的,可以適用簡易程序?qū)徟校阂皇前讣聦嵡宄?、證據(jù)充分的;二是被告人承認(rèn)自己所犯罪行,對指控的犯罪事實沒有異議的;三是被告人對適用簡易程序沒有異議的。人民檢察院在提起公訴的時候,可以建議人民法院適用簡易程序。黃某耿、黃某賢、鄭某純涉金融詐騙洗錢案犯罪事實清楚、證據(jù)充分、案情簡單、被告人承認(rèn)自己所犯罪行、爭議不大,有自首、退還被害人款項并認(rèn)罪等情節(jié),符合從輕處罰和從寬處理規(guī)定。揭陽市榕城區(qū)人民法院采用了較普通程序相對簡化的訴訟程序,提高了辦案效率,減輕了當(dāng)事人的訟累,節(jié)約了司法系統(tǒng)資源,對提高洗錢入罪判決效率起到積極作用:一是實現(xiàn)了公正與效率的有機統(tǒng)一。二是正確理解現(xiàn)行法律法規(guī)有關(guān)刑事簡易程序的適用范圍、適用條件等規(guī)定和相關(guān)司法解釋,有利于保障刑事案件簡易程序應(yīng)有效能的充分發(fā)揮。三是迅速審結(jié)較為簡單、輕微的洗錢案件,將洗錢犯罪分子繩之以法,能起到強大的震懾作用。

多方合力推進(jìn)洗錢入罪

(一)公安部門發(fā)揮的職能作用。揭陽市公安局榕城分局從被害人陳述、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、資金交易流水、犯罪嫌疑人供述等多方面發(fā)力,有效證明洗錢犯罪嫌疑人的明知主觀故意及確切洗錢數(shù)額,為后續(xù)司法機關(guān)推動洗錢入罪提供充足的證據(jù)基礎(chǔ)。

(二)人民銀行發(fā)揮的職能作用。人民銀行揭陽市中心支行全面貫徹落實上級行關(guān)于洗錢入罪工作的重要批示精神,主動加強與轄區(qū)司法部門的協(xié)作配合,邀請辦案部門參加廣州分行舉辦的推動洗錢入罪工作培訓(xùn)會,以廣州分行《推動洗錢罪判決工作指引》普及洗錢入罪判決知識,形成打擊和預(yù)防洗錢犯罪強大工作合力。

(三)檢察部門發(fā)揮的職能作用。揭陽市檢察院在工作中發(fā)現(xiàn)黃某耿等3人以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪起訴案情符合洗錢入罪條件,指導(dǎo)揭陽市榕城區(qū)檢察院以洗錢罪變更起訴,有效打擊了轄區(qū)洗錢及涉詐上游犯罪。

案例評析

該洗錢案件發(fā)生在《刑法修正案(十一)》實施之前,在洗錢罪明知的主觀構(gòu)成要件認(rèn)定方面,審理法院認(rèn)定,被告人對金融詐騙犯罪行為是明知的,參與對涉案資金的掩飾、隱瞞,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)洗錢罪之刑事責(zé)任。鑒于黃某耿等3人有自首、退還被害人款項并認(rèn)罪等情節(jié),符合適用簡易程序?qū)徖恚瑢崿F(xiàn)了刑事案件的繁簡分流,減輕了訴訟當(dāng)事人的訴訟負(fù)擔(dān),提高了案件審判效率。人民銀行作為反洗錢行政主管部門,將繼續(xù)深化同司法部門的合作,積極發(fā)揮金融情報職能作用和資金分析優(yōu)勢,協(xié)助辦案部門精準(zhǔn)識別各類洗錢手段和配合提供洗錢犯罪證據(jù),形成防范和打擊洗錢犯罪的工作合力,推動提高轄區(qū)洗錢入罪判決效率,維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融管理秩序。


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